Los presuntos autores contactaban con las víctimas a través de conocidos portales web de compra-venta.
La Guardia Civil, en el marco de la operación REBORN II, ha detenido en Bizkaia a 18 personas y ha investigado a otras 13 por cometer más de cien estafas nigerianas en internet por todo el territorio nacional.
Las investigaciones se iniciaron en el mes de noviembre de 2019, tras recibir denuncias procedentes de casi todas las comunidades autónomas sobre estafas a través de internet cuyos supuestos autores residían en dicha provincia vasca.
El modus operandi de los ahora detenidos consistía en contactar con las víctimas a través de conocidos portales web de compra-venta, y tras negociar la compra de un objeto, sin regatear el precio e incluso ofreciendo más dinero por los gastos de envío, acordaban la remisión del artículo a la vez que el pago, no llegando a producirse nunca la transacción económica.
Continuando con el engaño, los autores, para hacer ver que se efectuaba la transacción, se servían de cuentas de correo electrónico suplantando la marca del portal web de compraventa o de entidades bancarias, enviando correos falsos de confirmación de pago.
Una vez recibidos los artículos, los miembros de la red los vendían en tiendas de compra-venta de segunda mano, sirviéndose a menudo de otras personas, dificultando así aún más la investigación.
En la primera fase, los investigadores realizaron un cotejo de los elementos comunes denunciados, obteniendo gran cantidad de nuevas denuncias por todo el territorio nacional, así como perjudicados que aún no habían denunciado los hechos. Tras ello, se lograron recuperar muchos objetos vendidos por los investigados como teléfonos móviles, electrodomésticos, video-consolas, ordenadores, etc.
Posteriormente en una segunda fase se averiguó que se trataba de personas asentadas en Bizkaia y que estarían utilizando las denominadas estafas nigerianas para enriquecerse. Algunas de estas personas ejecutarían las estafas con ayuda de miembros de su propia familia, quienes a su vez contactarían con los receptores del dinero obtenido ilícitamente que era enviado a Nigeria.
La Guardia Civil ha logrado esclarecer en Bizkaia más de un centenar de delitos de estafa cometidos en Soria, Murcia, Alicante, Sevilla, Islas Baleares, Castellón, Jaén, Córdoba, Cádiz, Badajoz, A Coruña, Ciudad Real, Almería, Toledo, Madrid, Barcelona, Pontevedra, Asturias, Cáceres, Valencia, Málaga, Salamanca, Albacete, Huelva, Granada, Tenerife, La Rioja, Cantabria, León, Ourense y Zaragoza.
Los detenidos han sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de los de Barakaldo (Bizkaia).
Recomendaciones
Desde la Guardia Civil se recuerda que antes de hacer una gestión en internet, se debe comprobar que la página que se está visitando es segura, especialmente si la acción implica facilitar datos sensibles.
Además, hay que tomar especial precaución con las ofertas que aparecen en la red. No hay que confiar en todas las promociones que nos llegan. Es recomendable indagar antes de efectuar las compras, ya que los estafadores utilizarán estos reclamos para recabar nuestros datos y lograr su objetivo.
La Guardia Civil cuenta con el canal del Grupo de Delitos Telemáticos en la web gdt.guardiacivil.es donde pueden denunciar, informarse o solventar dudas telemáticas. Desde allí se indican, entre otros, los siguientes consejos de seguridad: