Utilizaban el llamado timo del cambio con el conseguían botines no muy elevados pero eran capaces de actuar muchas veces durante el mismo día.
La Guardia Civil de Soria ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de delitos de estafa realizados mediante el 'Timo del cambio', actuando en la provincia de Soria y en varias provincias del territorio nacional.
La investigación ha sido desarrollada en el marco de la Operación BET, llevada a cabo por componentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, iniciándose la misma el día 12 de septiembre de 2020, fecha en la cual se produjo un delito de estafa en el Centro Comercial de Camaretas, por el modus operandi investigado.
De la información obtenida por los investigadores se pudo determinar el vehículo utilizado por los presuntos autores, y de las relaciones del vehículo y las personas extraídas de las bases de datos policiales, se obtuvo un reconocimiento fotográfico de dos de estas personas por parte de la denunciante.
Posteriormente, se pudo relacionar a los autores reconocidos en el hecho delictivo cometido en Soria, con un delito cometido el día anterior, bajo el mismo modo de actuación en el Centro Comercial Berceo, en Logroño, y un delito más cometido el mismo día en un supermercado de la localidad de Santo Domingo de la Calzada, también en La Rioja.
De la continuación de las investigaciones llevadas a cabo, se ha conseguido relacionar a los integrantes de la Organización criminal investigada con la comisión de varios delitos en provincias del territorio nacional.
Por estos hechos, se ha procedido por los investigadores, a la detención de tres personas de nacionalidad rumana, como presuntos autores de ocho delitos de estafa y pertenencia a Organización criminal, cometidos en las provincias de Soria (2), La Rioja (2), Valladolid (1), Alicante (1), La Coruña (1) y Pontevedra (1).
El modus operandi utilizado por el grupo criminal desarticulado, dedicado a la comisión de los delitos de estafa investigados, consistía en elegir establecimientos públicos (comercios en centros comerciales, estancos, supermercados y en su caso gasolineras), en los cuales solicitaban el cambio de un gran número de billetes de 5 euros por otros billetes de importe superior (20 ó 50 euros), y en el momento en el que el dependiente accedía al cambio, los presuntos autores procedían a distraer al mismo, huyendo del lugar con los billetes cambiados y recuperando parte de los que solicitaban cambiar, en un vehículo que les esperaba en el exterior de los establecimientos objeto de la comisión de los hechos delictivos.
Para dificultar las labores de investigación policial, la banda investigada está compuesta por varios integrantes, la mayoría de los cuales son familiares entre sí, empleando en la comisión de los hechos delictivos varios vehículos de la misma marca y modelo.
Con estas actuaciones llevadas a cabo, se consigue desarticular parcialmente una organización criminal perfectamente estructurada en sus funciones y asentados de manera itinerante en la provincia de Madrid, ya que han sido detectados en otras provincias del territorio nacional asentados temporalmente.
La investigación continúa abierta en aras de localizar al resto de integrantes de este grupo y proceder a su detención como presuntos autores de los delitos mecionados.
Las diligencias instruidas por la unidad responsable de la investigación fueron entregadas y puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Soria.