Estafaban a sus víctimas por teléfono y les cobraban a domicilio en metálico

La investigación, en el marco de la operación 'Booksalcedo', llevada a cabo por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, comenzó el pasado mes de enero de 2021. Una ciudadana de El Burgo de Osma presentó una denuncia informando de que había recibido una llamada telefónica de una empresa en la cual le indicaban que tenía una deuda por la compra de una colección de libros por valor de 20.000 euros, pero que si accedía a un pago en metálico de 1.500 euros, se encargarían de anular la deuda anterior.

Una vez informados los agentes del citado hecho delictivo, se organizó un dispositivo de vigilancia de la vivienda, dado que el presunto autor quedó con la víctima en ir a su domicilio un par de días después al objeto de efectuar el cobro de los 1.500 euros por saldar la supuesta deuda que tenía con su empresa. Cuando el autor de los hechos se dirigió a la casa de la víctima para perpetrar la estafa, los agentes procedieron a su detención.

En la documentación intervenida al detenido y presunto autor de la estafa, se encontraron varios contratos y documentos con la firma del detenido a nombre de varias empresas y de otras a nombre de otra persona de iniciales A.P.B. A raíz de este hecho delictivo, la detención in situ del presunto autor y la intervención de la documentación se continuó con investigación para poder determinar la identidad de las personas titulares de las diferentes empresas, con la sospecha los de que podrían encontrarse ante una organización criminal dedicada a la comisión de este tipo de estafas, muy comunes a nivel nacional.

Del minucioso estudio de las diferentes empresas y de las personas titulares de las mismas, se obtuvieron inicialmente indicios suficientes para confirmar las sospechas de los agentes, pudiendo determinar la filiación de varias personas que conformarían una organización criminal que actúa a nivel nacional, cometiendo estafas mediante engaño, a varias personas. Su modus operandi radicaría en la realización de llamadas telefónicas a víctimas haciéndoles creer que tiene una deuda con una de sus empresas por haber sido suscritas a la compra de libros, principalmente, pero también de otros productos. Les prometían que si realizaban un pago por una determinada cantidad de dinero, sus empresas cancelarían dicha deuda de manera automática.

Así se puede confirmar y relacionar hasta la fecha a los integrantes de la organización criminal investigada con 13 hechos de estafa perpetrados en las localidades de Soria (3), Madrid (3), Cádiz (2), Sevilla, Tenerife, Ciudad Real, Navarra y Toledo.

Una vez reunidos los indicios necesarios para poder imputar a los miembros de la organización criminal los hechos delictivos cometidos, se procedió a realizar varias entradas y registros en la localidad de Fuenlabrada (Madrid), interviniendo en las mismas varios equipos informáticos y gran cantidad de documentación de las empresas investigadas, en la que ya en un primer estudio se han confirmado más de 600 posibles contratos de víctimas estafadas a nivel nacional por la organización criminal desarticulada.

Del mismo modo se procedió a la detención de 6 personas, miembros de la organización criminal investigada, siendo estos titulares de hasta 9 empresas distintas, imputándoles los delitos de pertenencia a organización criminal y continuado de estafa, decretando la Autoridad Judicial el ingreso en prisión de uno de los cabecillas de la organización y la requisitoria de detención judicial de otro de los cabecillas de la misma, al no haber sido posible su localización hasta el día de hoy.

Con la desarticulación de este grupo criminal, se ha conseguido esclarecer por el momento un total de 13 delitos de estafa, y se procederá en los meses posteriores al minucioso estudio de la documentación intervenida al objeto de poder confirmar la identidad de más víctimas de los delitos de estafa investigados. Las diligencias instruidas por la Unidad responsable de la investigación fueron entregadas y puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de El Burgo de Osma.