Nuevo acuerdo de FOES con GD Corporate Compliance sobre prevención de blanqueo de capitales

Su objetivo es adaptar las empresas a las nuevas obligaciones en materia de prevención para evitar sanciones administrativas o imputaciones penales, así como la pérdida de reputación institucional.

El análisis preventivo de los riesgos penales para las personas jurídicas así como el plan de acción para controlar y minimizar dichos riesgos, incluye: análisis de riesgos, diagnóstico de la situación actual, análisis GAP y plan de acción, implementación del modelo, formación, auditorías periódicas e informe de control interno.

A través de este Acuerdo las empresas asociadas a FOES pueden beneficiarse de un descuento de entre el 15% y 20% sobre los honorarios generales de la firma.

Asimismo el Acuerdo recoge una oferta especial del 10% de descuento adicional para las adhesiones al Acuerdo que se realicen antes del 1 de junio de 2013.

La normativa que recoge esta materia, la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, no tiene como destinatarios a las personas que cometen el delito de blanqueo de capitales, sino que es una ley dirigida a prevenir este delito; así los sujetos obligados a cumplirla y a prevenir dicho blanqueo, serán los responsables de su falta de cumplimento debiendo asumir las consecuencias de no hacerlo.

Tal como recoge esta Ley, hay dos tipos de sujetos obligados: los obligados en el denominado régimen general y los sujetos obligados en el denominado régimen especial.